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瑞银被要求提供所有拥有秘密帐户美国客户名单

发布时间:2019-06-19 02:17 来源:未知 编辑:admin

  据彭博社1日报道,对瑞士银行卷入的逃税门丑闻,美国联邦检察官在6月30日采取了一个史无前例的举措。联邦检察官要求迈阿密联邦法官允许美国国内税务署对瑞士银行发出传票,要求其提供所有拥有秘密帐户的美国客户名单。

  联邦检察官是在美国司法部对瑞士银行调查升温的情况下采取这一非常规举动的。联邦检察官的一举措可能将会迫使部分美国客户缴纳偷逃的美国税收以回避美国国内税务署的犯罪调查。在早些时候,瑞士银行前职员布拉德利-波肯菲尔德已经承认了与一同遭到指控的理财咨询师马里奥-斯塔格尔合谋通过欺骗的纳税申报系统帮助客户隐藏了约2亿美元收入,逃避了720万美元的美国税收的罪行。

  波肯菲尔德招供称,瑞士银行帮助富裕的美国客户隐藏了大约200亿美元的资产,并帮助他们逃避美国的所得税。波肯菲尔德称,他们提供的逃税方法包括开设秘密银行账户,销毁记录,申请瑞士信用卡,填报虚假纳税回执等等。

  美国最大的法律事务所之一美国贝克与霍斯特蒂勒律师事务所股东、海外银行业专家杰克-布罗姆称迈阿密联邦法官极有可能会批准一个所谓的“佚名”传票。他称,由于瑞士政府看起来正在与美国进行合作,因此瑞士银行除了接受传票之外,几乎没有什么可以选择的余地。美国国税局对瑞士银行发出的传票将是美国首次传唤国外银行。

  美国司法部税务分部副助理检察长约翰-迪西科发表声明称,美国一直与瑞士银行和瑞士政府进行“合作”,以期获得上述帐户信息。“但是,如果这一程序无法成功,我们已经做好了强制要求得到这些信息的准备。”美国检察官的这一要求即所谓的“佚名传票”,美国国内税务署将可据此要求瑞士银行披露信息。

  当所调查的可能偷逃税款的人身份无法识别时,美国国内税务署将可以使用“佚名传票”。传票将直接要求瑞士银行提供能够识别在2002年至2007年期间拥有该银行帐户的美国纳税人的纪录,因为这些美国纳税人可能利用他们的瑞士银行帐户逃避了美国国内税务署的税收。

  波肯菲尔德法庭上承认他在2001年至2006年担任瑞士银行私人银行业务部门主管期间曾经频繁与希望隐藏海外资产的美国富裕客户进行了接触。他称,他和斯塔格尔以及其他的主管人员建议客户利用在瑞士银行帐户内的存款买入珠宝、艺术品和其他奢侈品,然后再次利用其他人的姓名开户后将这些奢侈品存入瑞士的保险箱内等手段隐藏资产。

  据6月30日的法庭文件显示,美国国内税务署代理人丹尼尔-李维斯称在10月12日的审讯中,波肯菲尔德称他只是40至50名瑞士银行私人银行家中的一员而已,这些私人银行家每季度都会前往美国管理自己的客户。

  李维斯称,波肯菲尔德告诉他,为了避免被美国有关部门发觉,瑞士银行对他们进行了专门的培训,在过海关时,他们都将前往美国的原因申报为私人原因,而不是商业原因。他们在旅行中的带有客户资料的笔记本电脑也经过了加密处理。

  在这起丑闻中,波肯菲尔德帮助了身家达数十亿美元加利福尼亚房地产开发商依果-奥伦尼科夫偷逃了72亿美元的所得税。奥伦尼科夫因虚假申报所得税在12月12日被法庭判处两年缓刑,并缴纳了总额达520亿美元的拖欠税款、利息和罚款。

  对此,美国代理律师亚力山大-阿科斯塔称:“我们有理由相信,有许多美国纳税人像奥伦尼科夫一样通过瑞士银行的服务隐藏他们的资产,虚假申报所得税。”

  纽约顾问公司CRI Compliance主管查尔斯-格耐斯称,新的调查行动可能会导致美国纳税人立即将大量钱财转入美国国内,因为一旦瑞士银行提供了记录,那么他们隐藏的资产将被曝光,没有人愿意冒这个风险。

  对此,布罗姆称:“瑞士银行目前正处于一个非常艰难的困境。如果有客户向我咨询,我将建议他们全盘招供。早期招供的美国客户可能在缴纳了所偷逃的税款、利息和罚款后就不会再有麻烦。拖到最后的人将极有可能会面临犯罪指控。”

  此前,由于瑞士政府和美国政府达成了新的信息共享协议,许多客户担心瑞士银行将会提供他们的身份。为此,瑞士银行在2002年11月4日曾经专门向至信给他们的客户以试图稳定客户的惊慌情绪。信中表示客户的身份不会被曝露,银行所遵守的协议中没有将客户身份信息与美国政府共享的风险。

  对此,瑞士银行驻纽约女发言人Rohini Pragasam表示:“瑞士银行非常严肃的对待这一事件,并正在积极的与瑞士和美国政府进行合作。”

  目前瑞士银行处境困难,受美国次贷危机影响,瑞士银行蒙受了370亿美元的资产冲减,在今年第一季度该行亏损了110亿美元。瑞士银行也因此成为了受美国次贷危机影响最为严重的一家银行,为了摆脱困境,瑞士银行被迫向亚洲和中东投资者寻求资金注入。

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